84. AML/CFT-toezichthouders dienen informatie die overeenkomstig punt 20 relevant is voor de taken …

AML/CFT-toezichthouders dienen informatie die overeenkomstig punt 20 relevant is voor de taken van de financiële-inlichtingeneenheid, met de financiële-inlichtingeneenheid te delen, waaronder, zonder daartoe te zijn beperkt:

• a. informatie over relevante tekortkomingen en zwakke punten die zijn vastgesteld bij de onder toezicht staande instelling, waaronder die welke gevolgen kunnen hebben voor het kader voor de melding van verdachte transacties;
• b. informatie over vermeende of vastgestelde inbreuken, met name ernstige inbreuken op de toepasselijke AML/CFT-wetgeving door de onder toezicht staande instelling, in het bijzonder wanneer deze inbreuken gevolgen hebben voor de mate waarin de instelling in staat is verdachte transacties te melden, alsmede relevante uitkomsten van de ML/TF-risicobeoordeling van sectoren of, waar passend, van individuele instellingen;
• c. informatie over de opkomende ML/TF-risico’s in de sector;
• d. relevante informatie die is verzameld uit meldingen die uit hoofde van artikel 61, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/849 zijn ontvangen over mogelijke of werkelijke inbreuken op de nationale bepalingen ter omzetting van Richtlijn (EU) 2015/849. Gemeenschappelijke beoordeling door AML/CFT- en prudentiële toezichthouders uit hoofde van artikel 97, lid 6, van Richtlijn 2013/36/EU

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/