84. A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságnak meg kell …

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságnak meg kell osztania a pénzügyi információs egységgel azokat az információkat, amelyek lényegesek lehetnek az utóbbi feladataihoz a 20. bekezdés szerint, és amelyek többek között az alábbiakat tartalmazzák:

• a. a felügyelt intézményben tapasztalt lényeges hiányosságokkal és gyengeségekkel kapcsolatos információk, beleértve azokat is, amelyek érinthetik a gyanús ügyletek bejelentésének keretét;
• b. feltételezett vagy elkövetett szabálytalanságokkal kapcsolatos információk, így különösen a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos vonatkozó törvényeknek a felügyelt intézmény által történő súlyos megsértése, különösen ha a törvénysértés befolyásolja az intézmény azon képességét, hogy jelentse a gyanús ügyleteket, valamint a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatértékelések lényeges eredményei ágazatokra vagy adott esetben egyes intézményekre vonatkozóan;
• c. az á gazaton belül felmerülő pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokkal kapcsolatos információk;
• d. Az (EU) 2015/849 irányelvet átültető nemzeti jogszabályok potenciális vagy tényleges megszegéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv 61. cikkének (1) bekezdés e szerint kapott jelentésekből gyűjtött információk.

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságok és a prudenciális felügyeleti hatóságok közös értékelése a 2013/36/EU irányelv 97. cikkének (6) bekezdése szerint

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/