84. Už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingos priežiūros institucijos turėtų …

Už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingos priežiūros institucijos turėtų keistis su finansinės žvalgybos padaliniu informacija, kuri yra svarbi jo užduotims, numatytoms 20 skirsnyje, vykdyti, ir tokia informacija gali apimti (bet ja neapsiriboti):

• a. informaciją, susijusią su atitinkamais trūkumais ir klaidomis, nustatytomis prižiūrimoje įstaigoje, įskaitant tas, kurios gali turėti įtakos ataskaitų apie įtartinus sandorius teikimo sistemai;
• b. informaciją apie įtariamus ar įvykdytus pažeidimus, įskaitant rimtus prižiūrimos įstaigos taikomų įstatymų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje pažeidimus, ypač jei tokie pažeidimai turi įtakos įstaigos gebėjimui pranešti apie įtartinus sandorius, svarbius pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinimo rezultatus pagal sektorių ar, jei reikia, atskiras įstaigas;
• c. bet kokią informaciją, susijusią su nauja pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika sektoriuje;
• d. svarbią informaciją, surinktą iš ataskaitų, gautų pagal Direktyvos (ES) 2015/849 61 straipsnio 1 dalį, apie galimus ar įvykdytus nacionalinių nuostatų, kuriomis perkeliama Direktyva (ES) 2015/849, pažeidimus.

Bendras už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingų priežiūros institucijų ir prudencinės priežiūros institucijų atliekamas vertinimas pagal Direktyvos 2013/36/ES 97 straipsnio 6 dalį

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/