84. Is- superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom jikkondividu informazzjoni mal - unità …

Is- superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom jikkondividu informazzjoni mal - unità tal-intelligence finanzjarja li tkun rilevanti għall - kompiti tagħha skont il - paragrafu 20, li tista’ tinkludi iżda ma tkunx limitata għal:

• a. informazzjoni fir - rigward tan - nuqqasijiet u n - nuqqasijiet rilevanti identifikati fl - istituzzjoni sorveljata, inklużi dawk li jistgħu jaffetwaw il - qafas tar - rapportar dwar tranżazzjonijiet suspettużi;
• b. informazzjoni dwar ksur suspettat jew imwettaq, b’mod partikolari ksur serju tal - liġijiet tal- AML/CFT applikabbli mill - istituzzjoni sorveljata, partikolarment fejn dak il -ks ur ikollu impatt fuq l - abbiltà tal - istituzzjoni li tirrapporta tranżazzjonijiet suspettużi, eżiti rilevanti tal - valutazzjoni tar - riskju tal -ML/TF tas- setturi jew, fejn xieraq, istituzzjonijiet individwali;
• c. kwalunkwe informazzjoni relatata mar - riskji emerġenti tal - ML/TF fi ħdan is - settur;
• d. informazzjoni rilevanti miġbura minn rapporti riċevuti skont l - Artikolu 61(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849 dwar ksur potenzjali jew reali tad - dispożizzjoniijiet nazzjonali li jittrasponu d - Direttiva (UE) 2015/849.

Valutazzjoni komuni bejn is - superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT u s - superviżuri prudenzjali skont l - Artikolu 97(6) tad -Direttiva 2013/36/UE

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/