84. Nadzorna tijela za SPNFT trebaju s financijsko -obavještajnom jedinicom podijeliti informacije …

Nadzorna tijela za SPNFT trebaju s financijsko -obavještajnom jedinicom podijeliti informacije koje su relevantne za izvršavanje njezinih zadaća u skladu s točkom 20., uključujući među ostalim sljedeće:

• a. informacije povezane s relevantnim nedostatcima i slabostima utvrđenima u pogledu nadzirane institucije, uključujući one koje mogu utjecati na okvir za prijavljivanje sumnjivih transakcija;
• b. informacije o počinjenim povredama ili sumnjama na počinjenje povreda, konkretno ozbiljnim povredama primjenjivih propisa o SPNFT - u koje je počinila nadzirana institucija, posebno ako te povrede utječu na sposobnost institucije da prijavljuje sumnjive tran sakcije, te relevantne ishode procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma za sektore, ili, kada je primjereno, za pojedinačne institucije;
• c. sve informacije o novim rizicima od pranja novca i financiranja terorizma u sektoru;
• d. relevantne informa cije prikupljene iz izvješća primljenih na temelju članka 61. stavka 1. Direktive (EU) 2015/849 u pogledu potencijalnih ili stvarnih kršenja nacionalnih propisa kojima se prenosi Direktiva (EU) 2015/849.

Zajednička procjena nadzornih tijela za SPNFT i boni tetnih nadzornih tijela na temelju članka 97. stavka 6. Direktive 2013/36/EU

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/