84. AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør dele oplysninger med den finansielle efterretningsenhed, der er …

AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør dele oplysninger med den finansielle efterretningsenhed, der er relevante for dens opgaver i henhold til punkt 20, og som kan omfatte, men ikke er begrænset til:

• a. oplysninger om relevante mangler og svagheder, der er konstateret i det tilsynsbelagte institut, herunder dem, der kan påvirke rammen for indberetning af mistænkelige transaktioner
• b. oplysninger om formodede eller begåede overtrædelser, navnlig det tilsynsbelagte instituts alvorlige overtrædelser af gældende AML/CFT-lovgivning, navnlig hvis disse overtrædelser har indvirkning på instituttets evne til at indberette mistænkelige transaktioner, relevante resultater af ML/TF-risikovurderingen af sektorer eller i givet fald enkelte institutter
• c. alle oplysninger vedrørende de nye ML/TF-risici inden for sektoren
• d. relevante oplysninger indsamlet fra indberetninger modtaget i henhold til artikel 61, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849, der vedrører potentielle eller faktiske overtrædelser af de nationale bestemmelser, der gennemfører direktiv (EU) 2015/849.

Fælles vurdering mellem AML/CFT-myndigheder og tilsynsmyndigheder i henhold til artikel 97, stk. 6, i direktiv 2013/36/EU

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/