84. Orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měly sdílet …

Orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měly sdílet informace s finanční zpravodajskou jednotkou, které jsou relevantní pro její úkoly podle odstavce 20 a které mohou mimo jiné zahrnovat:

• a. informace o relevantních nedostatcích a slabinách zjištěných v dohlížené instituci, včetně těch, které mohou ovlivnit rámec pro oznamování podezřelých transakcí;
• b. informace o podezření na porušení nebo faktické porušení, především při závažných porušeních platných právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu ze strany dohlížené instituce a zejména tehdy, mají - li takové případy porušení dopad na schopnost instituce oznamovat podezřelé transakce, na příslušné výsledky posouzení rizik praní peněz a financování terorismu v odvětvích nebo případně na jednotlivé instituce;
• c. veškeré informace týkající se vznikajících rizik praní peněz a financování terorismu v rámci odvětví;
• d. příslušné informace získané z oznámení obdržených podle čl. 61 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849 o možném nebo skutečném porušení vnitrostátních předpisů provádějících směrnici (EU) 2015/849.

Společné posouzení mezi orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a orgány obezřetnostního dohledu podle čl. 97 odst. 6 směrnice 2013/36/EU

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/