6. Konkrétně se v těchto obecných pokynech: a) stanoví faktory, které by poskytovatelé platebních …

Konkrétně se v těchto obecných pokynech:

• a) stanoví faktory, které by poskytovatelé platebních služeb (PSP), zprostředkující poskytovatelé platebních služeb (IPSP), poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy (CASP) a zprostředkující poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy (ICASP) měli zvážit při zavádění postupů pro odhalování a správu převodů peněžních prostředků a kryptoaktiv, u nichž chybí požadované informace
• o plátci/původci a/nebo o příjemci, a pro zajištění účinnosti těchto postupů;
• b) upřesňuje, jaké kroky by poskytovatelé PSP, CASP, IPSP a ICASP měli učinit za účelem řízení rizika praní peněz nebo financování terorismu, pokud chybějí nebo jsou neúplné požadované informace o plátci, původci nebo příjemci;
• c) upřesňují technické aspekty uplatňování nařízení (EU) 2023/1113 na inkasa.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/