6. По - конкретно, настоящите насоки: а) определят факторите, които доставчиците на платежни услуги …

По - конкретно, настоящите насоки:

• а) определят факторите, които доставчиците на платежни услуги (ДПУ), междинните доставчици на платежни услуги (МДПУ), доставчиците на услуги за криптоактиви (ДУК) и междинните доставчици на услуги за криптоактиви (МДУК) следва да вземат предвид, когато установяват процедури за установяване и управление на преводите на средства и прехвърлянията на криптоактиви, в които липсва изискваната информация относно платеца/инициатора и/или получателя/бенефициера, и да гарантират, че тези процедури са ефективни;
• б) уточняват какво следва да направят ДПУ, ДУК, МДПУ и МДУК за управление на риска, свързан с изпирането на пари (ИП) или финансирането на тероризма (ФТ), когато изискваната информация за платеца, инициатора, получателя или бенефициера липсва или е непълна;
• в) уточняват техническите аспекти на прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1113 по отношение на директните дебити.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/