6. B’mod speċifiku, dawn il -Linji Gwida: a) jistabbilixxu l - fatturi li l - fornituri ta’ …

B’mod speċifiku, dawn il -Linji Gwida:

• a) jistabbilixxu l - fatturi li l - fornituri ta’ servizzi ta’ pagament (PSP), il - fornituri intermedjarji ta’ servizzi ta’ pagament (IPSP), il - fornituri ta’ servizzi tal - kriptoassi (CASP) u l - fornituri intermedjarji ta’ servizzi ta’ kriptoassi (ICASP) jenħtieġ li jikkunsidraw meta jistabbilixxu proċeduri għall - identifikazzjoni u l - ġestjoni ta’ trasferimenti ta’ fondi u kriptoassi li ma jkollhomx l - informazzjoni meħtieġa dwar il - pagatur/l - oriġinatur u/jew il - prenditur/benefiċjarju, u jiżguraw li dawn il - proċeduri jkunu effettivi;
• b) jispeċifikaw dak li l - PSP, is - CASP l - IPSP u l - ICASP jenħtieġ li jagħmlu biex jiġġestixxu r - riskju ta’ ħasil tal - flus (ML) jew ta’ finanzjament tat - terroriżmu (TF) meta l - informazzjoni meħtieġa dwar il - pagatur, l - oriġinatur, il - prenditur jew il - benefiċjarju tkun nieqsa jew mhux kompleta;
• c) jispeċifikaw l - aspetti tekniċi tal - applikazzjoni tar - Regolament (UE) 2023/1113 għad - debiti diretti.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/