6. Natančneje, te smernice: a) določajo dejavnike, ki bi jih morali ponudniki plačilnih storitev …

Natančneje, te smernice:

• a) določajo dejavnike, ki bi jih morali ponudniki plačilnih storitev (PPS), ponudniki posredniških plačilnih storitev (PPPS), ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi (CASP) in ponudniki posredniških storitev v zvezi s kriptosredstvi (PCASP) upoštevati pri vzpostavitvi postopkov za odkrivanje in upravljanje prenosov sredstev in kriptosredstev, ki nimajo zahtevanih informacij o plačniku/originatorju in/ali prejemniku plačila/upravičencu ter pri zagotavljanju učinkovitosti teh postopkov;
• b) določajo, kaj bi morali navedeni ponudniki storiti za upravljanje tveganja pranja denarja (PD) ali financiranja terorizma (FT) , če zahtevane informacije o plačniku, originatorju, prejemniku plačila ali upravičencu manjkajo ali so nepopolne;
• c) določajo tehnične vidike uporabe Uredbe (EU) 2023/1113 za direktne bremenitve.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/