+6. Concretamente, as presentes orientações: a) estabelecem os fatores que os prestadores de …

6. Concretamente, as presentes orientações: a) estabelecem os fatores que os prestadores de …

Concretamente, as presentes orientações:

  • a) estabelecem os fatores que os prestadores de serviços de pagamento (PSP), os prestadores de serviços de pagamento intermediários (PSPI), os prestadores de serviços de criptoativos (PSC) e os prestadores de serviços de criptoativos intermediários (PSCI) devem ter em conta ao estabelecerem procedimentos para detetar e gerir transferências de fundos e de criptoativos que não sejam acompanhadas das informações exigidas sobre o ordenante/originador e/ou o beneficiário/destinatário e para assegurar a eficácia desses procedimentos;
  • b) especificam o que os PSP, PSC, PSPI e PSCI devem fazer para gerir o risco de branqueamento de capitais (BC) ou de financiamento do terrorismo (FT), caso as informações exigidas sobre o ordenante, o originador, o beneficiário ou o destinatário sejam omissas ou incompletas;
  • c) especificam os aspetos técnicos da aplicação do Regulamento (UE) 2023/1113 aos débitos diretos.

1. Visão geral

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1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
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