+6. Konkrečiai šios gairės: a) nustato veiksnius, į kuriuos turėtų atsižvelgti mokėjimo paslaugų …
|
6. Konkrečiai šios gairės: a) nustato veiksnius, į kuriuos turėtų atsižvelgti mokėjimo paslaugų …
Konkrečiai šios gairės: - a) nustato veiksnius, į kuriuos turėtų atsižvelgti mokėjimo paslaugų teikėjai (MPT), tarpiniai mokėjimo paslaugų teikėjai (TMPT), kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai, nustatydami procedūras, pagal kurias būtų nustatomi ir valdomi lėšų ir kriptoturto pervedimai, kai trūksta reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir (arba) iniciatorių ir (arba) gavėją (naudos gavėją), ir užtikrinti, kad šios procedūros būtų veiksmingos;
- b) patikslina, ką MPT, kriptoturto paslaugų teikėjai, TMPT ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų daryti, kad suvaldytų pinigų plovimo (PP) ar terorizmo finansavimo (TF) riziką, kai trūksta reikalaujamos informacijos apie mokėtoją, iniciatorių, gavėją ar naudos gavėją arba ji nėra išsami;
- c) nustatyto Reglamento (ES) Nr. 2023/1113 taikymo tiesioginio debeto operacijoms techninius aspektus.
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|