6. V týchto usmerneniach sa konkrétne: a) stanovujú faktory, ktoré by mali poskytovatelia …

V týchto usmerneniach sa konkrétne:

• a) stanovujú faktory, ktoré by mali poskytovatelia platobných služieb, sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb kryptoaktív a sprostredkovatelia služieb kryptoaktív zvážiť pri zavádzaní postupov na odhaľovanie a riadenie prevodov finančných prostriedkov a kryptoaktív, pri ktorých chýbajú požadované informácie o platiteľovi/pôvodcovi a/alebo príjemcovi/prijímateľovi, a na zabezpečenie účinnosti týchto postupov,
• b) stanovujú, čo by mali poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb kryptoaktív, sprostredkovatelia platobných služieb, a sprostredkovatelia služieb kryptoaktív urobiť v záujme riadenia rizika prania špinavých peňazí (ML) alebo financovania terorizmu (TF), ak požadované údaje o platiteľovi, pôvodcovi, príjemcovi alebo prijímateľovi chýbajú alebo ak sú neúplné,
• c) špecifikujú technické aspekty uplatňovania nariadenia (EÚ) 2023/1113 na inkasá.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/