6. Suunistes täpsustatakse: a) tegurid, mida makseteenuse pakkujad, makseteenuse vahendajad …

Suunistes täpsustatakse:

• a) tegurid, mida makseteenuse pakkujad, makseteenuse vahendajad, krüptovarateenuse osutajad ja krüptovarateenuse vahendajad peaksid arvesse võtma, kui nad kehtestavad menetlused selliste rahaülekannete ja krüptovaraülekannete avastamiseks ja haldamiseks, milles puudub nõutud teave maksja/algataja ja/või makse saaja/saaja kohta, ning tagavad selliste menetluste tõhususe;
• b) mida makseteenuse pakkujad, makseteenuse vahendajad, krüptovarateenuse osutajad ja krüptovarateenuse vahendajad peaksid tegema, et hallata rahapesu või terrorismi rahastamise riski, kui nõutud teave maksja, algataja, makse saaja või saaja kohta puudub või on puudulik;
• c) täpsustatakse määruse (EL) 2023/1113 otsekorralduste suhtes kohaldamise tehnilised aspektid.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/