6. En concreto, estas Directrices: a) establecen los factores que los proveedores de servicios de …

En concreto, estas Directrices:

• a) establecen los factores que los proveedores de servicios de pago (PSP), los proveedores de servicios de pago intermediarios (PSPI), los proveedores de servicios de criptoactivos (PSCA) y los proveedores de servicios de criptoactivos intermediarios (PSCAI) deberían tener en cuenta a la hora de establecer procedimientos para detectar y gestionar transferencias de fondos y de criptoactivos que carecen de la información requerida sobre el ordenante/originante y/o el beneficiario, y para garantizar que estos procedimientos sean eficaces;
• b) especifican qué deben hacer los PSP, los PSCA, los PSPI y los PSCAI para gestionar el riesgo de blanqueo de capitales (BC) o de financiación del terrorismo (FT) cuando la información requerida sobre el ordenante, el originante o el beneficiario falte o esté incompleta.
• c) especifican los aspectos técnicos de la aplicación del Reglamento (UE) 2023/1113 a los adeudos domiciliados.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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