6. Konkrētāk, ar šīm pamatnostādnēm: a) nosaka faktorus, kas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem …

Konkrētāk, ar šīm pamatnostādnēm:

• a) nosaka faktorus, kas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (MPS), starpniekiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (SMPS), kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (KAPS) un starpniekiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (SKAPS) būtu jāņem vērā, izstrādājot procedūras, lai atklātu un pārvaldītu līdzekļu un kriptoaktīvu pārvedumus, kuriem trūkst nepieciešamās informācijas par maksātāju/iniciatoru un/vai maksājuma saņēmēju/saņēmēju, un lai nodrošinātu, ka šīs procedūras ir efektīvas;
• b) precīzi norāda, kā MPS, KAPS un SKAPS ir jārīkojas, lai pārvaldītu risku attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (NILL) vai teroristu finansēšanu (TF), gadījumos, kad nepieciešamā informācija par maksātāju, iniciatoru vai saņēmēju nav sniegta vai ir nepilnīga;
• c) precizē tehniskos aspektus, kas saistīti ar Regulas (ES) 2023/1113 piemērošanu tiešā debeta maksājumiem.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/