6. Deze richtsnoeren strekken met name tot: a) bepaling van de factoren waarmee …

Deze richtsnoeren strekken met name tot:

• a) bepaling van de factoren waarmee betalingsdienstaanbieders (BDA’s), intermediaire betalingsdienstaanbieders (IBDA’s), aanbieders van cryptoactivadiensten (CADA’s) en intermediaire aanbieders van cryptoactivadiensten (ICADA’s) rekening dienen te houden bij het vaststellen van procedures om overmakingen van geld en overdrachten van cryptoactiva op te sporen en te beheren waarbij de vereiste informatie over de betaler/initiator en/of de begunstigde ontbreekt, teneinde te waarborgen dat deze procedures doeltreffend zijn;
• b) specificatie van de maatregelen die BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s dienen te treffen om het risico op het witwassen van geld (“money laundering” – ML) of terrorismefinanciering (TF) te beheren wanneer de vereiste informatie over de betaler, initiator of begunstigde ontbreekt of onvolledig is;
• c) nadere bepaling van de technische aspecten van de toepassing van Verordening (EU) 2023/1113 op automatische afschrijvingen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/