6. În mod specific, ghidul: a) stabilește factorii pe care trebuie să - i aibă în vedere furnizorii …

În mod specific, ghidul:

• a) stabilește factorii pe care trebuie să - i aibă în vedere furnizorii de servicii de plată (PSP), furnizorii intermediari de servicii de plată (IPSP), prestatorii de servicii de criptoactive (CASP) și prestatorii intermediari de servicii de criptoactive (ICASP) când stabilesc proceduri pentru a depista și gestiona transferurile de fonduri și de criptoactive care nu conțin informațiile necesare cu privire la plătitor/inițiator și/sau la beneficiarul plății/beneficiar, precum și pentru a se asigura că aceste proceduri sunt eficace;
• b) precizează ce trebuie să facă PSP, CASP, IPSP și ICASP pentru a administra riscul de spălare de bani (SB) sau de finanțare a terorismului (FT) atunci când informațiile necesare privind plătitorul, inițiatorul, beneficiarul plății sau beneficiarul lipsesc sau sunt incomplete.
• c) precizează aspectele tehnice ale aplicării Regulamentului (UE) 2023/1113 în cazul debitărilor directe.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/