6. Disse retningslinjer omhandler specifikt: a) de faktorer, som betalingstjenesteudbydere …

Disse retningslinjer omhandler specifikt:

• a) de faktorer, som betalingstjenesteudbydere (PSP'er), mellembetalingsformidlere (IPSP'er), udbydere af kryptoaktivtjenester (CASP'er) og mellemudbydere af kryptoaktivtjenester (ICASP'er) bør tage højde for, når de fastlægger procedurer til at konstatere og håndtere tilfælde i forbindelse med pengeoverførsler og overførsler af kryptoaktiver, hvor de påkrævede oplysninger om betaleren/ordregiveren og/eller betalingsmodtageren/ordremodtageren mangler, og til at sikre, at disse procedurer er effektive
• b) hvad PSP'er, CASP'er, IPSP'er og ICASP'er bør gøre for at styre risikoen for hvidvask af penge (ML) og finansiering af terrorisme (TF), hvis de påkrævede oplysninger om betaleren, ordregiveren, betalingsmodtageren eller ordremodtageren mangler eller er ufuldstændige
• c) de tekniske aspekter af anvendelsen af forordning (EU) 2023/1113 på direkte debiteringer.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/