6. Go sonrach, sna Treoirlínte seo: a) na tosca a leagan amach ar cheart do sholáthraithe seirbhísí …

Go sonrach, sna Treoirlínte seo:

• a) na tosca a leagan amach ar cheart do sholáthraithe seirbhísí íocaíochta (SSInna), soláthraithe seirbhísí íocaíochta idirghabhálacha (SSIInna), soláthraithe seirbhísí cripteashócmhainní (SSCSanna) agus soláthraithe seirbhísí cripteashócmhainní idirghabhálacha (SSCSInna) a bhreithniú agus nósanna imeachta á mbunú acu chun aistrithe cistí agus cripteashócmhainní nach bhfuil an fhaisnéis is gá faoin íocóir/tionscnóir agus/nó faoin íocaí/tairbhí ina leith a bhrath agus a bhainistiú, agus chun a áirithiú go mbeidh na nósanna imeachta sin éifeachtach;
• b) a shonrú cad ba cheart do SSInna, SSCSanna, SSIInna agus SSCSInna a dhéanamh chun an riosca sciúrtha airgid (ML) nó maoinithe sceimhlitheoireachta (TF) a bhainistiú i gcás ina bhfuil an fhaisnéis riachtanach faoin íocóir, faoin tionscnóir, faoin íocaí nó faoin tairbhí ar iarraidh nó neamhiomlán;
• c) gnéithe teicniúla de chur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2023/1113 maidir le dochair dhíreacha a shonrú.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/