6. W szczególności niniejsze wytyczne: a) określają czynniki, które dostawcy usług płatniczych …

W szczególności niniejsze wytyczne:

• a) określają czynniki, które dostawcy usług płatniczych, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów i pośredniczący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni wziąć pod uwagę przy ustanawianiu procedur wykrywania transferów środków pieniężnych i transferów kryptoaktywów oraz zarządzania nimi, w sytuacji gdy brakuje wymaganych informacji o płatniku/inicjatorze lub odbiorcy/beneficjencie, a także w celu zapewnienia skuteczności tych procedur;
• b) określają, co dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, pośredniczący dostawcy usług płatniczych oraz pośredniczący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni zrobić, aby zarządzać ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w razie braku informacji lub niekompletności wymaganych informacji o płatniku, inicjatorze, odbiorcy lub beneficjencie;
• c) określają techniczne aspekty stosowania rozporządzenia (UE) 2023/1113 do poleceń zapłaty.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/