6. Συγκεκριμένα, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές: α) καθορίζουν τους παράγοντες τους οποίους θα …

Συγκεκριμένα, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές:

• α) καθορίζουν τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (στο εξής: ΠΥΠ), οι ενδιάμεσοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (στο εξής: ΕΠΥΠ), οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (crypto - asset service providers) (στο εξής: CASP) και οι ενδιάμεσοι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (intermediary crypto - asset service providers) (στο εξής: ICASP) κατά τη θέσπιση διαδικασιών για τον εντοπισμό και τη διαχείριση μεταφορών χρηματικών ποσών και κρυπτοστοιχείων που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με τον πληρωτή/εντολέα και/ή τον δικαιούχο πληρωμής/δικαιούχο κρυπτοστοιχείων, καθώς και να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι αποτελεσματικές·
• β) προσδιορίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν οι ΠΥΠ, οι CASP, οι ΕΠΥΠ και οι ICASP προκειμένου να διαχειριστούν τον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος (στο εξής: ΞΧ) ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στο εξής: ΧΤ) σε περιπτώσεις όπου τα απαιτούμενα στοιχεία για τον πληρωτή, τον εντολέα, τον δικαιούχο πληρωμής ή τον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων απουσιάζουν ή είναι ελλιπή·
• γ) προσδιορίζουν τις τεχνικές πτυχές της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113 στις άμεσες χρεώσεις.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/