6. Näissä ohjeissa käsitellään erityisesti seuraavia asioita: a) esitetään tekijät, jotka …

Näissä ohjeissa käsitellään erityisesti seuraavia asioita:

• a) esitetään tekijät, jotka maksupalveluntarjoajien (PSP), välittäjinä toimivien maksupalveluntarjoajien (IPSP), kryptovarapalvelun tarjoajien (CASP) ja välittäjinä toimivien kryptovarapalvelun tarjoajien (ICASP) olisi otettava huomioon luodessaan menettelyjä sellaisten varainsiirtojen ja kryptovarojen siirtojen havaitsemiseksi ja hallinnoimiseksi, joista puuttuu vaaditut tiedot maksajasta / siirron toimeksiantajasta ja/tai maksunsaajasta/siirronsaajasta, ja näiden menettelyjen tehokkuuden varmistamiseksi
• b) täsmennetään, mitä PSP:ien, IPSP:ien, CASP:ien ja ICASP:ien tulisi tehdä rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riskin hallitsemiseksi, kun vaaditut tiedot maksajasta, siirron toimeksiantajasta, maksunsaajasta tai siirronsaajasta puuttuvat ovat puutteelliset
• c) täsmennetään asetuksen (EU) 2023/1113 soveltamisen teknisiä näkökohtia suoraveloitusten osalta.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/