+6. Diese Leitlinien legen insbesondere Folgendes fest: a) beschreiben die Faktoren, die …
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6. Diese Leitlinien legen insbesondere Folgendes fest: a) beschreiben die Faktoren, die …
Diese Leitlinien legen insbesondere Folgendes fest: - a) beschreiben die Faktoren, die Zahlungdienstleister (PSP), zwischengeschaltete Zahlungdienstleister (IPSP), Anbieter von Krypto-Dienstleistungen (CASP) und zwischengeschaltete Anbieter von Krypto-Dienstleistungen (ICASP) berücksichtigen sollten, wenn sie Verfahren zur Feststellung und Bearbeitung von Geldtransfers und Kryptowerten einrichten, bei denen die vorgeschriebenen Angaben zum Zahler/Originator bzw. zum Zahlungsempfänger/Begünstigten fehlen, und um sicherzustellen, dass diese Verfahren wirksam sind;
- b) geben im Einzelnen vor, wie PSP, CASP, IPSP und ICASP das Risiko der Geldwäsche (GW) oder Terrorismusfinanzierung (TF) mindern sollten, wenn vorgeschriebene Angaben zum Zahler, Originator, Zahlungsempfänger oder Begünstigten fehlen oder unvollständig sind;
- c) präzisieren die technischen Aspekte der Anwendung der Verordnung (EU) 2023/1113 in Bezug auf Lastschriften.
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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