80. I situationer, hvor instituttet er eksponeret for øgede ML/TF-risici, bør tilsynsmyndigheder …

I situationer, hvor instituttet er eksponeret for øgede ML/TF-risici, bør tilsynsmyndigheder desuden, hvor det måtte være relevant, indhente oplysninger fra den finansielle efterretningsenhed, som er relevante for deres tilsynskontrol- og vurderingsproces (SREP), som kan omfatte, men ikke er begrænset til, oplysninger fra typologier og risikoanalyse om transaktioner og forretningsforbindelser, der kunne være relevante for analysen af forretningsmodellen.

AML/CFT-tilsynsmyndigheder

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.