80. Bovendien dienen prudentiële toezichthouders, in situaties waarin de instelling wordt …

Bovendien dienen prudentiële toezichthouders, in situaties waarin de instelling wordt blootgesteld aan toegenomen ML/TF-risico’s, waar passend, informatie op te vragen bij de financiële-inlichtingeneenheid, die relevant is voor hun proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (SREP), waaronder, zonder daartoe te zijn beperkt, informatie uit typologieën en risicoanalyses met betrekking tot transacties en zakelijke betrekkingen die relevant zouden kunnen zijn voor de analyse van het bedrijfsmodel. AML/CFT-toezichthouders

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.