80. Lisäksi tilanteissa, joissa laitokseen kohdistuu erityisen suuria rahanpesun ja terrorismin …

Lisäksi tilanteissa, joissa laitokseen kohdistuu erityisen suuria rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä, vakavaraisuusvalvojien olisi tarvittaessa pyydettävä rahanpesun selvittelykeskukselta tietoja, jotka ovat merkityksellisiä niiden vakavaraisuuden arviointiprosessin (SREP) kannalta ja joihin voi sisältyä muun muassa liiketoimien ja liikesuhteiden typologioista ja riskianalyysistä saatuja tietoja, joilla voi olla merkitystä liiketoimintamallianalyysin kannalta.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojat

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.