80. Poleg tega bi morali bonitetni nadzorniki, kadar je to ustrezno, v primerih, ko je institucija …

Poleg tega bi morali bonitetni nadzorniki, kadar je to ustrezno, v primerih, ko je institucija izpostavljena večjim tveganjem PD/FT, od finančnoobveščevalne enote zahtevati informacije, pomembne za njihov proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP), kar lahko med drugim vključuje informacije o tipologijah in analizo tveganja za posle in poslovne odnose, ki bi lahko bili pomembni za analizo poslovnega modela. Nadzorniki za preprečevanje pranja denarj a/financiranja terorizma

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.