80. Osim toga, u slučajevima u kojima je institucija izložena povećanim rizicima od pranja novca i …

Osim toga, u slučajevima u kojima je institucija izložena povećanim rizicima od pranja novca i financiranja terorizma bonitetna nadzorna tijela prema potrebi trebaju zatražiti od financijsko - obavještajne jedinice informacije koje su relevantne za njihov postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP), a koje među ostalim mogu uključivati informacije iz tipologija i analize rizika povezanih s transakcijama i poslovnim odnosima koje bi mogle biti relevantne za analizu poslovnog modela.

Nadzorna tijela za SPNFT

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.