80. Além disso, em situações em que a instituição está exposta a riscos acrescidos de BC/FT, as …

Além disso, em situações em que a instituição está exposta a riscos acrescidos de BC/FT, as autoridades de supervisão prudencial devem, se for conveniente, procurar obter junto da unidade de informação financeira informações relevantes para o seu Processo de análise e avaliação pelo supervisor (SREP), que podem incluir, mas não exclusivamente, informações provenientes de tipologias e análises de risco sobre transações e relações de negócios que possam ser relevantes para a análise do modelo de negócio.

Autoridades de supervisão ABC/CFT

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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