80. Turklāt situācijās, kad iestāde ir pakļauta palielinātiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu …

Turklāt situācijās, kad iestāde ir pakļauta palielinātiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riskiem, prudenciālās uzraudzības iestādēm, ja tas ir piemērojams, vajadzētu meklēt no finanšu ziņu vākšanas vienības informāciju, kas attiecas uz viņu uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesu ( SREP ), kurš var iekļaut (bet ne tikai) informāciju no tipoloģijām un riska analīzi no darījumiem un biznesa attiecībām, kas var būt saistīta ar uzņēmējdarbības modeļa analīzi.

NILL/TFN uzraudzības iestādes

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.