80. Ezenkívül olyan helyzetekben, amikor az intézmény fokozott pénzmosási és …

Ezenkívül olyan helyzetekben, amikor az intézmény fokozott pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatnak van kitéve, a prudenciális felügyeleti hatóságoknak szükség esetén ki kell kérniük a pénzügyi információs egységtől azokat az információkat, amelyek fontosak a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljáráshoz (SREP), és amelyek többek között ügyletekkel és üzleti kapcsola tokkal kapcsolatos tipológiákból és kockázatelemzésekből származó olyan információkat tartalmazhatnak, amelyek lényegesek lehetnek az üzleti modell elemzéséhez.

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságok

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.