80. En outre, dans les situations où l’établissement est exposé à des risques accrus de BC/FT, les …

En outre, dans les situations où l’établissement est exposé à des risques accrus de BC/FT, les autorités de surveillance prudentielle devraient, le cas échéant, demander à la cellule de renseignement financier des informations pertinentes pour leur processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP), qui peuvent inclure, mais sans s’y limiter, des informations provenant de typologies et d’analyses de risques sur les transactions et les relations d’affaires qui pourraient être pertinentes pour l’analyse du modèle d’entreprise.

Autorités de surveillance en matière de LBC/FT

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.