80. Wenn das Institut erhöhten GW-/TF-Risiken ausgesetzt ist, sollten die für die prudentielle …

Wenn das Institut erhöhten GW-/TF-Risiken ausgesetzt ist, sollten die für die prudentielle Aufsicht zuständigen Behörden ggf. zusätzlich dazu von der zentralen Meldestelle einschlägige Informationen für den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) einholen, darunter eventuell Informationen über Typologien und Risikoanalysen von Transaktionen und Geschäftsbeziehungen, die für die Analyse des Geschäftsmodells relevant sein könnten. GW-/TF-Aufsichtsbehörden

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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