80. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου το ίδρυμα εκτίθεται σε αυξημένους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων …

Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου το ίδρυμα εκτίθεται σε αυξημένους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι αρχές προληπτικής εποπτείας πρέπει, κατά περίπτωση, να αναζητούν από τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών τις πληροφορίες που είναι σχετικές με τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες από τις τυπολογίες και την ανάλυση κινδύνου σχετικά με συναλλαγές και επιχειρηματικές σχέσεις που θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για την ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου.

Εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.