80. I situationer där institutet är exponerat för ökade risker för penningtvätt och finansiering av …

I situationer där institutet är exponerat för ökade risker för penningtvätt och finansiering av terrorism bör dessutom de finansiella tillsynsmyndigheterna, när det är lämpligt, söka information från finansunderrättelseenheten som är relevant för deras översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP) som kan omfatta men inte begränsas till information från typologier och riskanalys om transaktioner och affärsförbindelser som kan vara relevanta för analysen av affärsmodellen.

Tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.