80. Okrem toho v situáciách, keď je inštitúcia vystavená zvýšeným rizikám prania špinavých peňazí a …

Okrem toho v situáciách, keď je inštitúcia vystavená zvýšeným rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, by orgány prudenciálneho dohľadu mali v prípade potreby požiadať finančnú spravodajskú jednotku o informácie, ktoré sú relevantné pre ich proces preskúmania a hodnotenia o rgánmi dohľadu (SREP), ktoré môžu okrem iného zahŕňať informácie z typológií a analýzy rizík týkajúce sa transakcií a obchodných vzťahov, ktoré by mohli byť relevantné pre analýzu obchodného modelu.

Orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.