80. Además, en situaciones en las que la entidad esté expuesta a mayores riesgos de BC/FT, los …

Además, en situaciones en las que la entidad esté expuesta a mayores riesgos de BC/FT, los supervisores prudenciales solicitarán a la unidad de inteligencia financiera, cuando proceda, información pertinente para su proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES), que puede incluir, entre otras cosas, información procedente de tipologías y análisis de riesgos sobre transacciones y relaciones comerciales que podrían ser relevantes para el análisis del modelo de negocio.

Supervisores de PBC/FT

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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