61. Hvis kredit- eller finansieringsinstituttet gennemfører et uddannelses- og …

Hvis kredit- eller finansieringsinstituttet gennemfører et uddannelses- og kendskabsopbygningsprogram, der er udviklet i udlandet, f.eks. af hovedsædet eller moderselskabet, bør AML/CFT-compliance officeren sikre, at programmet er tilpasset de love og administrative bestemmelser, der gælder på nationalt plan, samt ML/TF-typologier og kredit- eller finansieringsinstituttets specifikke aktiviteter.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/