61. Ako kreditna ili financijska institucija primjenjuje program obuke i podizanja svijesti …

Ako kreditna ili financijska institucija primjenjuje program obuke i podizanja svijesti razvijen u inozemstvu, npr. u registriranom sjedištu ili matičnom društvu, službenik za usklađenost u području SPNFT - a treba osigurati da je taj program prilagođen pravnim i regulatornim pravilima primjenjivima na nacionalnoj razini, kao i tipologiji pranja novca / financiranja terorizma i posebnim aktivnostima kreditne ili financijske institucije.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/