61. I gcás ina nglacann an institiúid creidmheasa nó airgeadais clár oiliúna agus múscailte …

I gcás ina nglacann an institiúid creidmheasa nó airgeadais clár oiliúna agus múscailte feasachta arna fhorbairt thar lear, e.g. ag a oifig chláraithe nó ag a mháthairghnóthas, ba cheart don oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT a áirithiú go gcuirfear an clár seo in oiriúint do na rialacha dlíthiúla agus rialála is infheidhme ar an leibhéal náisiúnta, agus maidir le tíopeolaíochtaí ML/TF agus gníomhaíochtaí sonracha na hinstitiúide creidmheasa nó airgeadais.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/