61. Pokud úvěrová nebo finanční instituce přijme program školení a zvyšování povědomí vypracovaný v …

Pokud úvěrová nebo finanční instituce přijme program školení a zvyšování povědomí vypracovaný v zahraničí, např. sídlem nebo mateřskou společností, měl by kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu zajistit, aby byl tento program přizpůsoben právním a regulačním pravidlům platným na vnitrostátní úrovni, jakož i s ohledem na typologii praní peněz a financování terorismu a specifické činnosti úvěrové nebo finanční instituce.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/