61. Kui krediidi- või finantseerimisasutus võtab vastu välisriigis (nt registrijärgse asukoha või …

Kui krediidi- või finantseerimisasutus võtab vastu välisriigis (nt registrijärgse asukoha või emaettevõtja) välja töötatud koolitus- ja teadlikkuse tõstmise programmi, peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik tagama, et seda programmi kohandatakse riigi tasandil kohaldatavate õigus- ja haldusnormidega, samuti arvestades krediidi- või finantseerimisasutuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tüpoloogiaid ja konkreetseid tegevusi.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/