61. Cuando la entidad de crédito o financiera adopte un programa de formación y de concienciación …

Cuando la entidad de crédito o financiera adopte un programa de formación y de concienciación desarrollado en el extranjero, por ejemplo por su oficina principal o empresa matriz, el responsable del cumplimiento de la PBC/FT velará por que este programa se adapte al marco jurídico y regulatorio aplicable a nivel nacional, así como a las tipologías de BC/FT y a las actividades específicas de la entidad de crédito o financiera.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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