61. Amennyiben a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény egy külföldön, például a létesítő okirat …

Amennyiben a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény egy külföldön, például a létesítő okirat szerinti székhelye vagy anyavállalata által kidolgozott képzési és tájékoztatási programot fogad el, az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek biztosítania kell, hogy ez a program összhangban legyen a nemzeti szinten alkalmazandó jogi és szabál yozási szabályokkal, valamint a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény ML/TF tipológiájával és sajátos tevékenységeivel.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/