61. W przypadku gdy instytucja kredytowa lub finansowa przyjmuje program szkoleń i zwiększania …

W przypadku gdy instytucja kredytowa lub finansowa przyjmuje program szkoleń i zwiększania świadomości opracowany za granicą, np. przez jej siedzibę lub spółkę dominującą, pracownik ds. zgodności z przepis ami AML/CFT powinien zapewnić dostosowanie tego programu do przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie na szczeblu krajowym, a także do typologii prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz specyfiki działań danej instytucji kredytowej lub finansowej.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/