61. Qualora l’ente creditizio o l’istituto finanziario adotti un programma di formazione e …

Qualora l’ente creditizio o l’istituto finanziario adotti un programma di formazione e sensibilizzazione sviluppato all’estero, ad esempio dalla sua sede sociale o dalla capogruppo, il

(⁹ ) Orientamento 6: Formazione sugli orientamenti riveduti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (EBA/GL/2021/02). (¹⁰ ) Orientamento 6: Formazione sugli orientamenti riveduti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (EBA/GL/2021/02). responsabile antiriciclaggio dovrebbe accertarsi che il programma sia adattato alle disposizioni giuridiche e regolamentari applicabili a livello nazionale, nonché basato sulle tipologie di ML/TF e sulle attività specifiche dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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