61. În cazul în care instituția de credit sau financiară adoptă un program de formare și …

În cazul în care instituția de credit sau financiară adoptă un program de formare și conștientizare dezvoltat în străinătate, de exemplu, în cadrul sediul ui său social sau cel al societății - mamă, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să se asigure că acest program este adaptat la normele juridice și de reglementare aplicabile la nivel național, precum și în ceea ce privește tipologiile SB/FT și activitățile specifice ale instituției de credit sau financiare.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/