61. Meta l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja tadotta programm ta’ taħriġ u ta’ …

Meta l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja tadotta programm ta’ taħriġ u ta’ sensibilizzazzjoni żviluppat barra mill - pajjiż, eż. mill - uffiċċju rreġistrat jew mill - kumpanija omm tagħha, l - uffiċjal ta’ konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jiżgura/tiżgura li dan il - programm jiġi adattat għar - regoli legali u regolatorji applikabbli fil - livell nazzjonali, kif ukoll fir - rigward tat - tipoloġija tal - ML/TF u l - attivitajiet speċifiċi tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/